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標題: 重庆太极實業(集團)股份有限公司 2023年度日常關联交易公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-11 17:08
標題: 重庆太极實業(集團)股份有限公司 2023年度日常關联交易公告
證券代码：600129    證券简称：太极團體通知布告编号：2023-16

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

● 本次联系關系買賣须提交公司股东大會审议。

● 本公司的平常联系關系買賣均属本公司及部属子公司平常出產谋划中的需要的、延续性营業，对本公司及部属子公司無晦气影响。

1、平常联系關系買賣根基環境

（一）平常联系關系買賣實行的审议步伐

一、為了優化設置装备摆設資本，提高資本利用效力，防止反复投資，低落营销用度和低落采購本錢，2023年公司拟向联系關系方采購商品和接管劳務55,950.00万元，向联系關系方贩賣商品和供给劳務301,650.00万元。

上述買賣举動组成联系關系買賣。按照《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第 5 号——買賣與联系關系買賣》《上海證券買賣所股票上市法则》划定：上市公司與联系關系法人產生的買賣金额在3,000万元以上,且占公司近来一期經审计净資產5%以上的联系關系買賣,除理當表露外，還應提交公司股东大會审议。

2023年3月28日，公司召開了第十届董事會第十三次集會，集會审议經由過程了《關于公司2023年過活常联系關系買賣的议案》。董事會就上述联系關系買賣表决時，联系關系董事李阳春師长教師、程學仁師长教師、俞敏師长教師、杨秉華師长教師、王刊師长教師、赵东吉師长教師、孟庆鑫師长教師在表决時举行了躲避。其他非联系關系董事就上述联系關系買賣均表决經由過程，公司自力董事已事先承認并颁發了自力定見。

公司自力董事認為公司與联系關系方之間联系關系買賣的订價政策和订價根据，因此公然、公允、公道的市場代價為根据肯定。向联系關系方采購及贩賣商品的联系關系買賣，有益于提高資本利用效力，防止反复投資，低落营销用度和采購本錢，严酷節制產物質量。不會影响公司的自力性，合适公司和全部股东的长处，未發明有侵害公司和全部股东的长处的举動。

（二）2022年平常联系關系買賣的@估%8835k%计和履%R2hzo%行@環境

单元：万元

（三）2023年平常联系關系買賣估计金额和種别

一、商品采購和接管劳務

单元：万元

二、贩賣商品和供给劳務

单元：万元

2、联系關系方先容和联系關系瓜葛

一、中國醫藥團體有限公司

二、重庆太极扶植工程辦理有限公司

三、重庆太极涵菡物業辦事有限公司

四、重庆星星物業辦理有限公司

五、重庆市涪陵太极印務有限责任公司

六、重庆太极香樟树园林工程有限公司

七、太极團體有限公司

八、重庆市藿香花旅店有限公司

九、太极團體重庆塑胶有限公司

十、太极團體重庆國光绿色食物有限公司

十一、重庆阿依达太极泉水股分有限公司

1二、太极團體重庆涪陵區百貨有限责任公司

1三、绵阳天诚藥業團體有限公司

1四、成都中醫大銀海眼科病院股分有限公司

3、联系關系買賣重要內容和订價政策

公司產生的平常联系關系買賣重要包含向联系關系人采購商品、贩賣產物、為联系關系人供给劳務和接管联系關系人供给的劳務等。公司與上述联系關系人之間联系關系買賣的订價原则因此市場代價作為订價根本，經買賣两邊友爱协商并以市場化原则肯定，不存在有失公平的環境，不存在侵害非联系關系股东长处的環境。

4、联系關系買賣目標和对上市公司的影响

公司從事中西藥品研發、出產和贩賣，以上平常联系關系買賣均属于公司的正常营業范畴。因為醫藥產物種类繁多，出產谋划具备持续性特色，且联系關系人营業范畴涵盖醫藥工業、醫藥贸易等醫藥康健財產的各個范畴，公司與上述联系關系人產生的联系關系買賣举動，有益于公司主营营業的展開，并在往後的出產谋划中還會延续举行。

上述联系關系買賣均遵守公允、公道、公然的原则，不會侵害公司和中小股东的长处，不會对公司延续性谋划能力造成影响，不會影响公司将来財政状态、谋划功效，对公司的自力性不會發生影响。

5、备查文件目次

一、公司第十届董事會第十三次集會决定；

二、公司自力董事定見。

特此通知布告。

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2023年3月31日

證券代码：600129 證券简称：太极團體通知布告编号：2023-21

重庆太极實業（團體）股分有限公司

对外投資暨联系關系買賣通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任

一、為盘活闲置資產、提高資產利用價值，拓宽利润来历，重庆太极實業（團體）股分有限公司（如下简称：公司）間接控股子公司四川天诚藥業股分有限公司（如下简称：四川天诚藥業）拟以具有的绵阳市涪城區西山北路35号的地皮及地上修建物评估作價，與重庆太极扶植工程辦理有限公司（如下简称：太极扶植公司）現金出資配合投資组建绵阳天诚醫藥物流有限公司（名称以市場羁系部分审定為准；如下简称：绵阳天诚物流公司）。绵阳天诚物流公司注册本錢2000万元，此中四川天诚藥業占70%；太极扶植公司占30%。

二、太极團體有限公司（如下简称：太极軟骨素,有限）為公司控股股东，太极扶植公司與公司均為太极有限控股子公司，同受太极有限節制。按照《上海證券買賣所股票上市法则》划定的联系關系瓜葛情景，本次買賣组成联系關系買賣,但不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组。

三、除本次買賣外，曩昔12個月內，公司與统一联系關系人未產生不异类此外联系關系買賣，也未與分歧联系關系人举行買賣種别相干的買賣。

四、本次联系關系買賣已公司第十届董事會第十三次集會、第十届监事會第十次集會审议經由過程，联系關系董事已躲避表决，自力董事就该事項颁發了自力定見，本次買賣额未到达公司近来一期經审计净資產的5%，無需提交股东大會审议。

1、对外投資概述

（一）為盘活闲置資產、提高資產利用價值，拓宽利润来历，公司間接控股子公司四川天诚藥業拟以具有的绵阳市涪城區西山北路35号的地皮及地上修建物评估作價，與太极扶植公司現金出資配合投資组绵阳天诚物流公司。绵阳天诚物流公司注册本錢2000万元，此中四川天诚藥業占70%；太极扶植公司占30%。四川天诚藥業以地皮及地上修建物评估作價2,318.30万元出資，太极扶植公司以現金993.56万元出資，現實出資额跨越注册本錢金部門计入绵阳天诚物流公司本錢公积。

（二）2023年3月28日，在公司第十届董事會第十三次集會上，联系關系董事李阳春師长教師、俞敏師长教師、程學仁師长教師、杨秉華師长教師、王刊師长教師、赵东吉師长教師、孟庆鑫師长教師在表决時就该事項举行了躲避。其他非联系關系董事就上述联系關系買賣均表决經由過程，公司自力董事已事先承認并颁發了自力定見。

（三）本項对外投資事項属于联系關系買賣，但不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组，且買賣金额未跨越公司上一年度經审计净資產的5%，故本項联系關系買賣無需提交公司股东大會审议核准。

2、投資各方根基環境

一、四川天诚藥業股分有限公司

二、重庆太极扶植工程辦理有限公司

3、投資標的根基環境

一、公司名称: 绵阳天诚醫藥物流有限公司（以市場羁系部分审定為准）

二、公司注册地點：绵阳市涪城區西山北路35号

三、谋划范畴：貨品運输、仓储辦事、装卸搬運、衡宇租赁、装备租赁。（以市場羁系部分审定為准）

四、出資方法和資金来历

绵阳天诚物流公司注册本錢2000万元，此中四川天诚藥業出資1400万元，占比70%；太极扶植公司出資600万元，占比30%。四川天诚藥業以地皮及地上修建物评估作價2,318.30万元出資，太极扶植公司以現金993.56万元出資，現實出資额跨越注册本錢金部門计入绵阳天诚物流公司本錢公积。

五、绵阳天诚物流公司建立後，按《公司法》的划定運行，設履行董事1名，由四川天诚藥業举薦职员担當；設监事1名，由太极扶植公司举薦职员担當。

4、買賣標的的评估、订價環境

（一）评估環境

四川天诚藥業具有的绵阳市涪城區西山北路35号地皮及修建物環境以下：（1）地皮面积46,953.88㎡（约70.43亩），利用权类型：出讓，為仓储用地，残剩地皮利用年限10年。（2）衡宇及修建物共25項，證载面积11,656.1㎡。上述資產账面原值為2,419.63万元，账面净值為544.59万元，此中衡宇修建物账面原值為619.88万元，账面净值為26.14万元；地皮利用权账面原值為1,799.75万元，账面净值為518.45万元。

重庆華康資產评估地皮房地產估價有限责任公司对四川天诚藥業位于绵阳市涪城區西山北路35号地皮及修建物举行了评估，并出具《資產评估陈述》（重康评报字（2022）第 299 号），评估法子采纳本錢法、收益法和市場法。截至评估基准日2022年6月30日，四川天诚藥業西山北路35号地皮及地上修建物账面值為544.59万元，评估值為2,318.30万元，评估增值1,773.71万元。详细以下：

单元：万元

（二）评估增值缘由

一、衡宇修建物纳入评估范畴的衡宇修建物账面原值619.88万元，账面净值26.14万元，评估原值1,289.90万元，评估净值393.19万元，评估增值367.05万元。增值缘由系天诚藥業衡宇構筑時候较早，構建本錢较低，本次评估依照現時前提下重置代價对其举行评估，由于比年来衡宇構筑質料及人工本錢的上涨致使评估增值。

二、地皮利用权纳入评估范畴的地皮利用权账面原值1,799.75万元，账面净值518.45万元，评估值1,925.11万元，评估增值1,406.66万元。增值缘由系天诚藥業于2002年获得地皮利用权，获得本錢较低，比年来四川省绵阳市地皮市場代價上涨，造成地皮利用权現實價值的上升，從而構成评估增值。

（三）買賣作價简直定及買賣方案

本次買賣價依照市場公平、公道的作價原则约定，以评估價為基准。經買賣对方协商，四川天诚藥業出資1400万元，占比70%；太极扶植公司出資600万元，占比30%。四川天诚藥業以地皮及地上修建物评估作價2,318.30万元出資，太极扶植公司以現金993.56万元出資，現實出資额跨越注册本錢金部門计入绵阳天诚物流公司本錢公积。

5、对外投資合同的重要內容

甲方：四川天诚藥業股分有限公司

乙方：重庆太极扶植工程辦理有限公司

為了盘活闲置資產、提高資產的利用價值，甲、乙两邊配合投資组建绵阳天诚醫藥物流有限公司，經友爱协商，告竣以下协定：

（一）新组建的公司暂命名称為绵阳天诚醫藥物流有限公司，公司性子為有限责任公司，谋划范畴重要為：貨品運输、仓储辦事、装卸搬運、衡宇租赁、装备租赁。

（二）绵阳天诚醫藥物流有限公司注册本錢金設定為2,000万元人民币，此中：甲方出資1,400万元（持股比例70%），乙方出資600万元（持股比例30%）。

（三）甲方以四川省绵阳市涪城區西山北路35号地皮及地上修建物經评估作價2,318.30万元出資、乙方以現金993.56万元出資，現實出資额跨越注册本錢金部門计入绵阳天诚醫藥物流有限公司本錢公积。两邊出資额應于2023年12月31日前缴付。

（四）绵阳天诚醫藥物流有限公司建立後，按《中華人民共和國公司法》的划定運行。公司設履行董事1名，由甲方举薦职员担當；設监事1名，由乙方举薦职员任担當。

（五）甲、乙两邊應根据本协定和《公司法》的有關划定举行章程草拟事情，触及運作中的有關细節，章程将加以明白划定。

（六）其他未尽事宜，由两邊协商解决，并可签定弥补协定，作為对本协定的弥补，與本协定具备等同的法令效劳。

6、对外投資对上市公司的影响

本次拟建立的绵阳天诚物流公司，有益于公司在绵阳地域中持久计谋及谋划成长计划施行，同時有益于提高資產價值和拓宽利润来历，对公司成长具备踊跃意义和鞭策感化，不存在侵害公司及全部股东的长处。

本次投資為联系關系買賣，累计金额未到达公司近来一期經审计净資產绝对值5%以上，無需提交公司股东大會审议。

7、审议步伐

2023年3月28日，在公司第十届董事會第十三次集會上，联系關系董事李阳春師长教師、程學仁師长教師、俞敏師长教師、杨秉華師长教師、王刊師长教師、赵东吉師长教師、孟庆鑫師长教師在表决時对该事項举行了躲避表决。其他非联系關系董事就上述联系關系買賣均表决經由過程.

公司自力董事对本項议案事先予以承認，并颁發自力定見以下：

公司間接控股子公司四川天诚藥業拟以具有的绵阳市涪城區西山北路35号的地皮及地上修建物评估作價與太极扶植公司配合投資组建绵阳天诚醫藥物流有限公司，有益于提高資產利用價值，拓宽利润来历，对公司出產谋划成长無晦气影响。

本次联系關系買賣的评估機構具备自力性；评估成果客觀、公道地反應了评估基准日评估工具的現實環境，评估订價公平。联系關系買賣审议表决步伐合适相干法令、律例和公司章程划定，联系關系董事均按划定躲避表决，買賣代價合适公平、公道的市場原则，本項联系關系買賣不會侵害公司及公司全部股东的长处。赞成将该议案提交公司董事會审议。

8、对外投資的危害阐發

公司对外投資，是從公司将来成长计谋的角度做出的决议计划，前期可能存在必定市場運营危害和辦理危害。公司将踊跃完美各項內控轨制，明白谋划计谋和危害辦理，组建優异的谋划辦理團队，以不竭顺應营業请求及市場變革，踊跃防备和應答上述可能產生的危害，确保公司本次投資的平安和收益的最大化。

9、备查文件

一、公司第十届董事會第十三次董事會决定

二、公司自力董事定見

三、投資协定书

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2023年3月31日

證券代码：600129    證券简称：太极團體通知布告编号：2023-22

重庆太极實業（團體）股分有限公司

關于补充公司自力董事的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

重庆太极實業（團體）股分有限公司（如下简称：公司）于2023年3月28日召開了第十届董事會第十三次集會，集會审议經由過程了《關于补充公司自力董事的议案》，按照《公司法》和《公司章程》的有關划定，經公司控股股东太极團體有限公司举薦和董事會提名委员會資历审查，赞成吴宪師长教師為公司第十届董事會自力董事候選人，任期自股东大會审议經由過程之日起至第十届董事會届满時止。

公司自力董事对此颁發了赞成的自力定見，認為吴宪師长教師作為公司第十届董事會自力董事候選人，其任职資历合适担當上市公司自力董事的前提，可以或许胜任所聘岗亭职责的请求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相干划定制止任职的情景，亦未有被中國證监會肯定為市場禁入者且禁入還没有消除的環境。

特此通知布告。

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2023年3月31日

附：吴宪師长教師简历

吴宪，男， 1961年诞生，中共党员，正高档經濟師，山西財經學院贸易规划统计專業本科，哈尔滨贸易大學钻研生。历任哈尔滨制藥厂综合规划到处长，哈藥團體计划成长部部长，哈藥團體制藥总厂副厂长，哈藥團體生物工程公司副总司理，國藥團體國瑞藥業有限公司董事、总司理，中國中藥有限公司董事、党委布告、总司理，中國中藥控股有限公司履行董事、董事长、党委副布告。現任中國中藥协會法定代表人、常務副會长。

證券代码：600129    證券新年掛燈,简称：太极團體    公司编号：2023-25

重庆太极實業（團體）股分有限公司

關于召開公司2022年度事迹阐明會的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●集會召開時候：2023年4月12日（礼拜三）下战书14:00-15:00

●集會召開地址：上海證券買賣所上證路演中間（網址：）

●集會召開方法：上證路演中間收集互動

●投資者可于2023年4月5日(礼拜三)至4月11日(礼拜二)16:00 前登录上證路演中間網站首页點击“發問预征集”栏目或經由過程公司邮箱tjzq@taiji.com举行發問。公司将在阐明會上对投資者廣泛存眷的問题举行答复。

重庆太极實業（團體）股分有限公司（如下简称：公司）已于2023年3月31日公布公司2022年度陈述，為便于泛博投資者更周全深刻地领會公司2022年度谋划功效、財政状态，公司规划于2023年4月12日（礼拜三）下战书14:00-15:00举辦2022年度事迹阐明會，就投資者關切的問题举行交换。

1、阐明會类型

本次投資者阐明會以收集互動情势召開，公司将针对2022年度的谋划功效及財政指標的详细環境與投資者举行互動交换和沟通，在信息表露容许的范畴內就投資者廣泛存眷的問题举行答复。

2、阐明會召開的時候、地址

一、集會召開時候：2023年4月12日（礼拜三）下战书14:00-15:00

二、集會召開地址：上海證券買賣所上證路演中間（網址：）

三、集會召開方法：上證路演中間收集互動

3、加入职员

总司理：俞敏師长教師

財政总监：刘尊义師长教師

董事會秘书：蒋茜密斯

自力董事：何洪涛師长教師

（若有特别環境，加入职员可能會產生调解）。

4、投資者介入方法

一、投資者可在2023年4月12日（礼拜三）下战书14:00-15:00，經由過程互联網登录上證路演中間（），在線介入本次事迹阐明會，公司将實時答复投資者的發問。

二、投資者可于2023年4月5日(礼拜三)至4月11日(礼拜二)16:00前登录上證路演中間網站首页，點击“發問预征集”栏目（），按照勾當時候，選中本次勾當或經由過程公司邮箱tjzq@taiji.com向公司發問，公司将在阐明會上对投資者廣泛存眷的問题举行答复。

5、接洽人和接洽方法

接洽部分：公司證券與投資部

6、其他事項

本次投資者阐明會召開後，投資者可以經由過程上證路演中間（）檢察本次投資者阐明會的召開情况及重要內容。

特此通知布告。

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2023年3月31日

公司代码：600129                                                 公司简称：太极團體

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2022年年度陈述擇要

第一節首要提醒

1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、財政状态及将来成长计划，投資者理當到。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职员包管年度陈述內容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。

3 公司全部董事出席董事會集會。

4 天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定見的审计陈述。

5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金轉增股本预案

經天健管帐師事件所（特别平凡合股）出具的审计陈述，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润為349,702,842.36元，加之年頭未分派利润-40,996,276.35元，可供投資者分派的利润為308,706,566.01元。

鉴于公司2022年度扭亏後出產谋划資金需求仍较大，為确保公司出產谋划延续成长，公司2022年度不举行利润分派，也不送股和轉增股本。

第二節公司根基環境

1 公司简介

2 陈述期公司重要营業简介

醫藥行業是我國國民經濟首要構成部門，是瓜葛到國计民生的根本性、计谋性財產，具备高投入、高產出、高危害、高技能密集型特色，與每小我的糊口痛痒相關，不存在较着的行業周期。我國今朝已構成包含化藥原料藥制造、化藥制剂制造、中成藥制造、中藥饮片加工、生物藥品制造、卫生藥品及醫藥用品制造等門类齐备的財產系统。

在“醫改新政”和“康健中國”的大计谋布景下，醫藥行業将逐步呈現一批具有焦點竞争力的大型龙頭企業，醫藥市場也将呈現行業分解，加快向行業龙頭和區域龙頭集中，從醫藥立异研發到醫藥畅通和醫養連系的醫療保健等構成一套完备的醫藥財產链，具有焦點研發立异和全財產链的醫藥公司将持久受益。

（一）公司重要营業

公司重要從事中、西成藥的出產和贩賣，具有醫藥工業、醫藥贸易、藥材莳植等完备的醫藥財產链。具有西南藥業股分有限公司、太极團體重庆涪陵制藥厂有限公司、太极團體重庆桐君阁藥厂有限公司、太极團體四川绵阳制藥有限公司等13家制藥厂；具有重庆桐君阁股分有限公司等20多家醫藥贸易公司，是集“工、商、科、贸“一體的大型醫藥團體，是今朝海內醫藥財產链最為完备的大型企業團體之一。按照中國證监會《上市公司行業分类指引》，公司所处行業為醫藥制造業。

公司現有中西藥品種批文1242個、天下独家生產物種86個、获國度專利278項。2022年版《國度根基醫療保险、工伤保险和生養保险藥品目次》中，公司纳入品種413個品種（742個核准文号），此中甲类藥品225個，乙类藥品188個，独家品種23個。2018年版國度基藥產物目次中，公司纳入品规368個。公司產物重要涵盖消化體系及代谢、呼吸體系、心脑血管、全身性抗傳染藥物、內排泄體系藥物、神經體系藥物、大康健產物等以醫治性公共中西普藥（特别是基藥品種和醫保品種）為根本性產物線，组成為了醫治范畴遍及的產物群。

（二）公司谋划模式

公司谋划重要包括醫藥工業和醫藥贸易，醫藥工業重要出產中成藥和西藥，醫藥贸易重要包含醫藥批發及零售。陈述期內，公司重要事迹驱動身分未產生變革。

（1）采購模式

公司出產所需的原辅料采購由采購部分集中同一采購，采購部分按照原辅料需求環境及出產進度肯定采購模式，在包管質量的環境下最大水平低落采購本錢，公司采購模式重要有计谋采購、集中采購、三產（產新收購、產地莳植和產地收購）采購、比價采購和招標采購、储蓄采購等。公司对供给商履行准入轨制和質量阐發轨制，严酷質量鼓吹和質量请求，并严酷依照GMP、GSP等相干轨制，对供给商举行優化，及格者方能入選公司及格供给商目次，采購的物質由質管部查驗及格後方可入库，果断烧毁分歧格物料。

（2）出產模式

公司部属企業所有出產產物剂型均經由過程新版GMP認證，采纳按照贩賣需求按规划组织出產的模式，并在出產進程中严酷履行GMP规范。公司根据GMP的请求，对各出產厂制订了同一的出產、質量、平安、装备、职员等方面的辦理轨制，确保了辦理的一致性。同時經由過程对各出產厂举行同一摆設，充實阐扬总體資本公道调配的上風。出產進程中以危害管控為焦點，强化工序質量節制，对峙履行自檢、互檢、專檢的“三檢制”，創建了严酷的質量節制辦理系统，确保產物質量。

（3）贩賣模式

公司重要采纳自营、代辦署理和新零售三種贩賣模式，經由過程扁平化的自销模式收缩贩賣渠道长度，削减畅通環節，有用羁系，連结藥品代價不乱實現共赢；借助各地優良代辦署理客户渠道，與代辦署理商共同努力，配合推行公司產物，連结市場稳步增加。公司主干產物OTC市場及川渝地域多采纳自营贩賣模式；省外市場采纳代辦署理經销模式；部門品種或品规踊跃测驗考试新零售贩賣模式。今朝公司已具有遍及天下的藥品营销收集。陈述期內，公司在对峙主品计谋的根本上，增强學術、體驗式营销，互联網與線下贩賣模式連系，進一步增强范围型產物集群扶植。

二、醫藥贸易谋划模式

公司醫藥贸易重要模式是藥品批發（贸易分销、病院和终端配送）、藥品零售、電子商務。藥品批發指向上游醫藥工業或醫藥贸易采購藥品、醫療器械、中藥饮片等本公司获得正當谋划允许的商品，經由過程公司的贩賣收集，供给给醫療機構、其他醫藥贸易、藥品零售連锁企業、個别診所或社會单體藥店，重要利润来历為進销差價。藥品零售指向上游醫藥工業或醫藥贸易采購藥品、醫療器械、中藥饮片等本公司获得正當谋划允许的商品，經由過程公司的藥品零售直营門店、加盟連锁藥房直接贩賣给消费者，直营藥房利润来历重要經由過程進销差價，加盟連锁藥房东要經由過程向其同一配送得到收益。

3 公司重要管帐数据和財政指標

3.1 近3年的重要管帐数据和財政指標

单元：元  币種：人民币

3.2 陈述期分季度的重要管帐数据

单元：元  币種：人民币

季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明

□合用    √不合用

4 股东環境

4.1 陈述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权规复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东環境

单元: 股

4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用    □不合用

4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用    □不合用

4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东環境

□合用 √不合用

5 公司债券環境

□合用 √不合用

第三節首要事項

1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期內公司谋划環境的重大變革，和陈述期內產生的对公司谋划環境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

陈述期內，公司在開端實現“交融、重塑”後，周全成长“提高”，轉型進级。在“十四五”计谋计划引领下，降服經濟下行压力，以提質增效為抓手，以高質量成长為方针，谋划深度聚焦、抓實有用贩賣、晋升辦理效能，出產谋划获得有用冲破，業務收入和谋划性净利润創出汗青新高。

陈述期內，公司實現業務收入140.51亿元，比上年同期121.49亿元增加15.65%；實現归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，比上年同期-5.23亿元增长8.73亿元；實現归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润3.67亿元，比上年同期-6.97亿元增长10.64亿元。

2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

□合用    √不合用

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2023年3月31日

證券代码：600129    證券简称：太极團體    通知布告编号：2023-23

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2022年度计提資產减值筹备的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

重庆太极實業（團體）股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年3月28日召開的第十届董事會第十三次集會、第十届监事會第十次集會审议經由過程了《關于2022年度计提資產减值筹备的议案》。現将详细環境通知布告以下：

1、本次计提减值筹备的環境概述

為真實、客觀、公平地反應公司 2022 年度的財政状态和谋划功效，依照《企業管帐准则》等相干划定，基于谨严性原则，公司于年底对可能呈現减值迹象的相干資產举行了查抄和减值测试，2022年度计提資產减值筹备和信誉减值筹备6,366.50万元。详细详見下表：

单元：万元

2、本次计提資產减值筹备的相干阐明

（一）计提資產减值筹备的法子

按照《企業管帐准则第 8 号——資產减值》的相干划定：資產存在减值迹象的，理當估量其可收回金额。可收回金额理當按照資產的公平價值减去处理用度後的净额與資產估计将来現金流量的現值二者之間较高者肯定。可收回金额的计量成果表白，資產的可收回金额低于其账面價值的，理當将資產的账面價值减記至可收回金额，减記的金额确認為資產减值丧失，计入當期损益，同時计提响應的資產减值筹备。

（二）计提减值筹备的详细環境

一、按照公司汗青贩賣事迹和将来总體贩賣计划，同時連系存貨库龄、效期、是不是滞销及清點環境，公司对原質料、在產物、库存商品等存貨举行了追查、阐發和评估，基于谨严性原则，本次计提存貨贬價筹备2,932.84万元。

二、斟酌一致性评價研發產物的市場遠景、投入資本和同类產物的過评環境等身分，公司暂停了部門一致性评價研發項目，本次计提開辟付出减值筹备3,045.30万元。

三、按照工藝優化、技能立异和產能進级等環境，公司对無操纵和修复價值、闲置且無利用规划的呆板装备等固定資產举行了追查、阐發和评估，基于谨严性原则，本次计提固定資產减值筹备178.49万元。

四、公司以预期信誉丧失為根本，同時連系個體認定法，对應收账款、其他應收款、應收单子举行减值测试，基于谨严性原则，本次计提坏账筹备209.87万元。

3、本次计提减值筹备对公司的影响

本次计提减值筹备计入資產减值丧失和信誉减值丧失科目，合计对公司2022年度利润总额影响6,366.50万元。

4、董事會、自力董事、监事會的定見

（一）董事會心見

公司本次计提資產减值筹备基于谨严性原则，合适《企業管帐准则》等相干划定，根据充實，计提後可以或许客觀、真實、公平地反應截至2022年12月31日公司的財政状态、資產状态及谋划功效，有益于進一步夯實公司資產，進一步加强企業的危害防备能力，确保公司的可延续成长。赞成本次计提資產减值筹备事項。

（二）自力董事定見

公司本次计提資產减值筹备合适《企業管帐准则》和公司財政辦理轨制的相干划定，相干审议步伐正當合规。本次计提資產减值筹备後，公司財政报表可以或许加倍公平地反應公司的財政状态和谋划功效，有助于向投資者供给加倍真實、靠得住、正确的管帐信息，不存在侵害公司及全部股东特别是中小股东长处的情景。赞成将该议案提交公司董事會审议。

（三）监事會心見

公司本次计提資產减值筹备基于谨慎性原则，合适《企業管帐准则》等相干划定，计提根据充實，合适公司現實環境。公司本次计提資產减值筹备决议计划步伐规范，合适有關法令律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司及股东长处的情景。

特此通知布告。

重庆太极實業（團體）股分有限公司

2023年3月31日

證券代码：600129 證券简称：太极團體通知布告编号：2023-24

重庆太极實業（團體）股分有限公司

關于召開2022年年度股东大會的通知

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

● 股东大會召開日期：2023年5月10日

● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系

1、召開集會的根基環境

(一) 股东大會类型和届次

2022年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2023年5月10日  14點00分

召開地址：重庆市渝北區恒山东路18号公司1201楼集會室

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2023年5月10日

至2023年5月10日

采纳上海證券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11治療禿頭產品,:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号 — 规范運作》等有關划定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

無

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东类型

10. 听取公司2022年度自力董事述职陈述

一、各议案已表露的時候和表露媒體

上述议案已于第十届董事會第十三次集會和第十届监事會第十次集會审议經由過程，并于2023年3月31日在《中國證券报》《上海證券报》《證券時报》《證券日报》和上海證券買賣所網站（）表露。

二、出格决定议案：7

三、对中小投資者零丁计票的议案：5-七、9

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：6

應躲避表决的联系關系股东名称：太极團體有限公司、重庆市涪陵區希兰生物科技有限公司、重庆太极藥用動植物質源開辟有限公司。

五、触及優先股股东介入表决的议案：無

3、股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东經由過程上海證券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的證券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認證。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。

(二) 持有多個股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异種别平凡股和不异品種優先股的数目总和。

持有多個股东账户的股东經由過程本所收集投票體系介入股东大會收集投票的，可以經由過程其任一股东账户加入。投票後，视為其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股均已别離投出统一定見的表决票。

持有多個股东账户的股东，通過量個股东账户反复举行表决的，其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股的表决定見，别離以各種别和品種股票的第一次投票成果為准。

(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(四) 股东对所有议案均表决终了才能提交。

4、集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细環境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档辦理职员。

(三) 公司礼聘的状師。

(四) 其别人员

5、集會挂号法子

一、股东持本人身份證、股东账户卡或持股凭證到公司證券與投資者部打點挂号手续；拜托代辦署理人必需持有授权拜托书、拜托人身份證、代辦署理人身份證、拜托人股东账户卡或持股凭證打點挂号手续；异地股东可用信函或傳真方法挂号。

小我股东亲身出席集會的，應出示本人身份證或其他可以或许表白其身份的有用證件或證實、股票账户卡或持股凭證；拜托代辦署理别人出席集會的，應出示本人身份證件、股东授权拜托书，代辦署理人還理當提交本人身份證件。

法人股东應由法定代表人或法定代表人拜托的代辦署理人出席集會。法定代表人出席集會的，應出示本人身份證、能證實其具备法定代表人資历的有用證實和持股凭證；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人應出示本人身份證件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书和持股凭證。

二、挂号時候：2022年5月9日（上午9：30--11：30，下战书2：00--5：00）。

6、其他事項

一、本次現場集會半天，参會者交通及食宿用度自理。

二、公司接洽地點：重庆市渝北區恒山东路18号太极團體證券與投資部。

邮编：401123

接洽人：林巧何婧雯

特此通知布告。

重庆太极實業（團體）股分有限公司董事會

2023年3月31日

附件1：授权拜托书

报备文件

太极團體第十届董事會第十三次集會决定

附件1：授权拜托书

授权拜托书

重庆太极實業（團體）股分有限公司：

兹拜托    師长教師（密斯）代表本单元魚便收集器,（或本人）出席2023年5月10日召開的贵公司2022年年度股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持優先股数：

拜托人股去斑神器,东帐户号：

拜托人署名（盖印）：　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份證号：　　　　　　　　　　受托人身份證号：

拜托日期：　　年  月  日

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