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標題: 四川金顶(集團)股份有限公司 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-11 17:10
標題: 四川金顶(集團)股份有限公司
公司代码：600678                                                  公司简称：四川金顶

四川金顶（團體）股分有限公司

第一節首要提醒

1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、財政状态及将来成长计划，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职员包管年度陈述內容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。

3 公司全部董事出席董事會集會。

4 中审亚太管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定見的审计陈述。

5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金轉增股本预案

公司今年度利润分派方案為：不举行利润分派，也不举行本錢公积金轉增股本。

第二節公司根基環境

1 公司简介

■

2 陈述期公司重要营業简介

公司主营营業為非金属矿開采、加工及產物贩賣。自2012年底公司完成重整以来，安身公司現有石灰石矿山資本和铁路專用線的上風，公司前後完成為了石灰石矿山資本增划、年產60万吨活性氧化钙出產線扶植、現代物流园區項目和矿山年產800万吨項目扶植，形成為了石灰石開采、加工、產物贩賣及仓储物流的財產链条。今朝正在计划推動金顶顺采废石（尾矿）综合操纵出產線扶植項目（原废石综合操纵年產500万吨建材系列產物項目，下同）和洛阳金鼎環保建材財產基地項目。同時，公司經由過程控股子公司開物信息依靠公司矿山開采营業展開5G伶俐矿山和绿色矿山扶植，估计在将来構成以石灰石矿石開采為焦點的原矿開采贩賣到活性氧化钙治療皮炎濕疹,的石灰產物加工財產链和建材骨料產物的出產贩賣营業，同時供给仓储物流辦事，充實阐扬公司上下流財產的协同效應，在延续推動 5G 伶俐矿山項目扶植的同時，操纵AI+工業互联網+電氢计谋，推動公司矿山資本营業中台扶植、矿山無人設备體系扶植、矿山挖装運設备電動化及無人化替换、矿山新能源数字貨運树模园區及干線扶植、矿山工業高效干净微能網扶植等计谋新兴財產，渐渐深耕伶俐矿山、绿電交通、干净能源、绿色都會場景化利用，提高矿山平安運营效力、辦理程度和可延续成长能力，在國度3060雙碳扶植、数字經濟成长中踊跃承當經濟和社會责任。

陈述期內，公司安身現有石灰石矿山資本和铁路專用線的上風，進一步强化主营营業辦理。一是在2021年公司完成“5G 伶俐矿山扶植”一期扶植的根本上，继续推動 5G 伶俐矿山項目扶植和矿山绿色矿卡的進级更换，提高矿山平安運营效力和辦理能力。二是启動了非公然刊行股分相干事情，融資用于推動金顶顺采废石（尾矿）综合操纵出產線扶植項目和洛阳金鼎環保建材財產基地項目。在項目建成後，公司将構成以石灰石矿石開采贩賣，活性氧化钙及後续深加工產物等矿石出產財產链结構和仓储運输辦事業為主的营業结構，和四川樂山建材营業和洛阳建材营業并举的區域结構。

一、公司石灰石開采营業

石灰石矿山作為公司具有的焦點資產，具备储量大、品位高、運距短、采場范围大的上風，公司所產的石灰石矿石品格高于國度颁布的水泥出產原料一级尺度。石灰石是出產水泥、石灰等產物的重要原質料，也是出產氧化钙、碳酸钙等工業質料的首要原質料。

公司所处的峨嵋山市樂都镇是四川省首要的水泥出產基地。公司開采的石灰石一是知足本身氧化钙出產需求，二是供给周邊的大型水泥厂。陈述期內，总计完成石灰石開采总量661.95万吨，同比降低62.39万吨，降幅8.61%。

二、活性氧化钙生財產務

活性氧化钙是钢铁、化工、環保等行業的基来源根基料，该產物具备高活性、無副感化，無残留、無污染，本錢较低等特色。比年来，高活性氧化钙產物在钢铁、化工、污水处置的利用十分廣泛。

陈述期內，公司总计完成氧化钙出產总量31.87万吨，同比降低6.57万吨，降幅17.10%。

三、物流運输营業

公司物流园區項目，是操纵公司自有的铁路專用線，在厂區扶植响應的貨場，打造貨運、装卸、仓储為一體的現代物流园區，已于2014年交付公司部属控股子公司金铁阳物流公司運营，陈述期內實現貨品吞吐量107.49万吨，同比增长1.99万吨，升幅1.89%。

3 公司重要管帐数据和財政指標

3.1 近3年的重要管帐数据和財政指標

单元：元  币種：人民币

■

3.2 陈述期分季度的重要管帐数据

单元：元  币種：人民币

■

季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明

□合用  √不合用

4 股东環境

4.1 陈述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权规复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东環境

单元: 股

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4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用  □不合用

■

4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用  □不合用

■

4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东環境

□合用 √不合用

5 公司债券環境

□合用 √不合用

第三節首要事項

1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期內公司谋划環境的重大變革，和陈述期內產生的对公司谋划環境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

陈述期內，依照公司董事會既定计谋目標，公司一方面继续强化公司傳统营業石灰石開采和活性氧化钙生財產務的谋划辦理，强化方针责任制和全员绩效指標稽核，严酷履行國度履行的各項環保政策，踊跃拓展石灰石、活性氧化钙及物流市場，提高公司重要產物的红利能力。另外一方面，公司在2021年完成“5G 伶俐矿山扶植”一期扶植的根本上，继续推動 5G 伶俐矿山項目扶植和矿山绿色矿卡的進级更换，用基于 5G、人工智能和工業互联網的先辈技能，在矿山施行 5G 伶俐矿山進级，提高矿山平安運营效力和辦理能力。

陈述期內，受環保政策调解和夏日高温限電辦法的影响，公司石灰石開采、氧化钙出產與上年同期比拟均有所降低，石灰石開采量削减约62.39万吨，销量削减约44.74万吨，氧化钙出產量削减约6.57万吨，销量削减约6.37万吨。同時，因煤炭、柴油等大宗原燃質料代價大幅上涨，公司產物本錢比拟上年同期大幅上涨。同時，叠加公司項目折旧摊销等身分影响，致使公司红利程度同比大幅降低。

陈述期內，公司总计實現業務收入35,785.11万元，比拟上年同期削减1,515.84万元，降幅4.06%。此中，石灰石贩賣收入总计20,618.84万元，同比降低8.52%；氧化钙贩賣收入总计12,812.46万元，同比增长1.13%；實現归属于上市公司股东的净利润為1,296.71万元，比拟上年同期削减5,481.76万元，同比降幅80.87%。

2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

□合用  √不合用

董事长：梁斐

董事會核准报送日期：2023年4月6日

證券代码：600678           證券简称：四川金顶           编号：临2023—041

四川金顶（團體）股分有限公司

第九届董事會第三十一次集會

决定通知布告

出格提醒

本公司及董事會全部成员包管通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實、正确和完备承當個體及連带责任。

四川金顶（團體）股分有限公司（如下简称“公司”）第九届董事會第三十一次集會通知以電子邮件、短信及德律風等方法于2023年3月27日發出，集會于2023年4月6日以通信表决方法召開，應参會董事7名，現實参會董事7名。本次集會由董事长梁斐師长教師主持，公司董事會秘书加入了集會，公司监事和高管列席了集會。集會合适《公司法》《公司章程》有關划定，集會决定以下：

1、审议經由過程《公司2022年度总司理事情陈述》；

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

2、审议經由過程《公司2022年度董事會事情陈述》；

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

3、审议經由過程《公司2022年度財政决算及2023年度预算陈述》；

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

4、审议經由過程《公司2022年年度陈述及擇要》；

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

本陈述尚需提交公司股东大會审议。

《公司2022年度陈述全文及擇要》详見上海證券買賣所網站（www.sse洗腳皂,.com.cn）

5、审议經由過程《公司2022年年度利润分派和本錢公积金轉增的预案》；

經中审亚太管帐師事件所(特别平凡合股)审计，公司2022年度實現归属于母公司所有者的净利润為1,296.71万元。截止到2022年底，公司累计未分派利润為-46,641.67万元，按照《公司法》《公司章程》的相干划定，公司累计可供全部股东分派的利润仍為负值。是以，公司今年度利润分派方案為不举行利润分派，也不举行本錢公积金轉增股本。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

自力董事对此項利润分派方案颁發自力定見，详细內容详見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的相干資料。

6、审议經由過程《關于付出中审亚太管帐師事件所（特别平凡合股）20台灣生活,　22年度报答的议案》；

按照公司年度审计事情施行環境，經两邊协商肯定，公司董事會赞成付出中审亚太管帐師事件所（特别平凡合股）2022年度財政审计用度50万元，內控审计用度30万元，总计80万元整。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

7、审议經由過程《關于公司高管职员2022年度报答稽核及制定2023年度报答方案的议案》；

經董事會薪酬與稽核委员會审核，董事會赞成公司高管职员2022年度报答稽核及2023年度报答方案。

表决環境：4票赞成，0票否决，0票弃权。

公司董事长梁斐師长教師，董事熊記锋師长教師、太松涛師长教師对本议案躲避表决。

自力董事对此事項颁發自力定見，详细內容详見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的相干資料。

8、审议經由過程《關于公司对外担保環境阐明的议案》；

一、2022年度，公司担保產生额為28,551,030.41元，截止2022年底的担保余额為168,436,508.12元，占公司2022年度經审计净資產的63.44%。

二、截至2022年12月31日，公司不存在对控股股东和現實節制人及其联系關系人供给的担保，不存在违规对外供给担保且還没有消除的情景。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

自力董事对此事項颁發自力定見，详细內容详見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的相干資料。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

9、审议經由過程《公司2022年度內部節制自我评價陈述》；

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

自力董事对此事項颁發自力定見，详细內容详見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的相干資料。

《公司2022年度內部節制自我评價陈述》详見上海證券買賣所網站www.sse.com.cn。

10、审议經由過程《關于（2023-2027）五年成长及计谋法则的议案》。

将来五年，公司将重點環抱主業深化计谋投資，周全打造石灰石矿山和矿石深加工財產链条，延续缔造價值。同時，在團體公司“数字矿山、绿色矿山、伶俐物流”等方面获得開端成效的根本上，向外拓展复制市場，進而扩展團體营收，促成團體计谋轉型。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

《公司（2023-2027）五年成长及计谋法则》详見上海證券買賣所網站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

11、审议經由過程《關于公司董事會换届推举的议案》；

公司第九届董事會任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有關划定，經董事會提名委员會审核赞成，公司董事會提名梁斐師长教師、赵質斌師长教師、熊記锋師长教師、太松涛師长教師為公司第十届董事會非自力董事候選人，提名王永海師长教師、吴韬師长教師、江文熙師长教師為第十届董事會自力董事候選人（上述董事候選人简历附後）。

按照上海證券買賣所相干轨制划定，自力董事候選人的任职資历尚應向上海證券買賣所报备并經其审核無贰言後方可提交股东大會审议。

董事候選人将以逐項表决的情势提交公司股东大會审议。

《公司自力董事提名流声明》《公司自力董事候選人声明》详見上海證券買賣所網站www.sse.com.cn。

公司自力董事对上述议案举行了事先审核并颁發自力定見以下：

一、公司董事會候選人的提名和表决步伐合适《公司章程》及有關法令律例的划定，正當、有用；

二、經领會第十届董事會候選人的教诲布景、事情履历和身體状态，認為公司董事候選人具有實行董事职责的任职前提及事情履历，任职資历不存在《公司法》第146条划定的情景，合适《公司法》《公司章程》等有關划定；

三、赞成梁斐師长教師、赵質斌師长教師、熊記锋師长教師、太松涛師长教師為公司第十届董事會非自力董事候選人，赞成王永海師长教師、吴韬師长教師、江文熙師长教師為公司第十届董事會自力董事候選人。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

十2、审议經由過程《關于第十届董事會董事补助發放尺度的议案》；

經公司董事會薪酬與稽核委员會當真會商、审议，公司第十届董事會董事补助详细尺度以下：

自力董事每人每一年补助尺度為10万元（税後）；

非自力董事每人每一年补助尺度為2.2万元（税後）。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

自力董事对此事項颁發自力定見，详细內容详見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的相干資料。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

十3、审议經由過程《關于修订〈公司组织架構辦理轨制〉的议案》。

為了更高效地實現公司计谋方针和各項谋划方针，進一步明白公司治理布局和企業內部各层级機構設置、职责权限、职员體例、事情步伐和相干请求，按照財務部《企業內部節制根基规范》、上海證券買賣所等相干法令律例的划定，制订本轨制。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

《公司组织架構辦理轨制》详見上海證券買賣所網站www.sse.com.cn。

十4、审议經由過程《關于召開2022年度股东大會的议案》。

公司董事會制定于2023年5月5日在四川省峨嵋山市樂都镇新农一组55号公司二楼集會室召開公司2022年年度股东大會，审议董事會、监事會提交的相干议案。详细事項详見公司临2023-043号通知布告。

表决環境：7票赞成，0票否决，0票弃权。

本次集會還听取了《公司自力董事2022年度述职陈述》和《公司审计委员會2022年度履职環境陈述》。详细內容详見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的相干資料。

特此通知布告。

四川金顶（團體）股分有限公司

董事會

2023年4月7日

非自力董事候選人简历

梁斐師长教師：中國國籍，1981年10月生，香港中文大學金融與財政工商辦理硕士。現任深圳朴實本錢辦理有限公司履行董事、总司理，深圳市方物立异資產辦理有限公司履行董事，丹东东信新質料有限公司监事，博湖县红多多蕃茄成品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，襄阳汉江朴實股权投資辦理有限公司履行董事、总司理，珠海朴實新兴財產投資辦理有限公司履行董事、司理，珠海朴實醫療康健投資辦理有限公司履行董事、司理，保中泰富（深圳）財產成长有限公司履行董事、总司理，中科复華（深圳）財產成长有限公司履行董事、总司理，洛阳金元兴投資有限公司董事兼总司理，四川金顶（團體）股分有限公司第九届董事會董事长。

赵質斌師长教師：中國國籍,1971年10月诞生，持有美國永恒住民證,高中學历。历任深圳市威龙兴實業有限公司总司理、法定代表人、履行董事，深圳市前海飞晟投資有限公司总司理。現任深圳市飞晟投資控股團體有限公司总司理，深圳市前海飞晟金融控股有限公司总司理，深圳市秋叶原私募股权投資基金辦理有限公司董事长，深圳市飞晟房地產開辟有限公司履行董事，深圳市前海飞晟汇金投資辦理有限公司履行董事、总司理，首建投新基建投資（深圳）有限公司董事，深圳市前海飞晟供给链有限公司董事长、总司理，四川金顶（團體）股分有限公司第九届董事會董事。

熊記锋師长教師：中國國籍，1976年2月诞生，结業于華中科技大學管帐學專業，大學本科學历，在读硕士。历任深水海纳水務團體股分有限公司財政总监，北京汉唐结合科技有限公司財政副总裁,四川金顶（團體）股分有限公司副总司理，总司理兼財政賣力人。現任四川金顶（團體）股分有限公司第九届董事會董事、总司理。

太松涛師长教師：中國國籍，1977年5月诞生，大學本科學历，經濟學學士學位，结業于中心財經大學。历任铁道部第十六工程局廣州工程批示部財政司理，中铁（澳門）有限公司財政司理，中國铁建股分有限公司經濟師、項目賣力人。現任四川金顶（團體）股分有限公司第九届董事會董事、副总司理兼財政賣力人。

自力董事候選人简历

王永海師长教師：中國國籍，1965年7月诞生，經濟學博士，历任武汉大學經濟學院副傳授、傳授，武汉大學商學院傳授、系主任，武汉大學經濟與辦理學院傳授、副院长。現任武汉大學經濟與辦理學院二级傳授，中國三峡新能源股分有限公司（股票代码：600905）自力董事，武汉帝尔激光股分有限公司（股票代码：300776）自力董事，深圳则成電子股分有限公司（股票代码：837821）自力董事。

吴韬師长教師：中國國籍，1971 年12月诞生，經濟法博士，历任中心財經大學法學院讲師、副傳授。現任中心財經大學法學院傳授，北方长龙新質料技能股分有限公司自力董事，江泰保险掮客股分有限公司自力董事。

江文熙師长教師：中國國籍，1985年1月诞生，2015年6月结業于耶鲁大學，金融經濟學博士。2015年7月至2021年7月任香港中文大學金融系助理傳授，2021年7月至今任香港中文大學金融系副傳授。

證券代码：600678    證券简称：四川金顶     通知布告编号：2023-043

四川金顶（團體）股分有限公司

關于召開2022年年度股东大會的通知

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

●股东大會召開日期：2023年5月5日

●本次股东大會的股权挂号日為：2023年4月27日

●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系

1、召開集會的根基環境

(一) 股东大會类型和届次

2022年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2023年5月5日13點30分

召開地址：四川省峨嵋山市樂都镇新农一组55号公司二楼集會室

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2023年5月5日

至2023年5月5日

采纳上海證券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—规范運作》等有關划定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

無

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东类型

■

一、各议案已表露的時候和表露媒體

上述议案已公司第九届董事會第三十一次集會和第九届监事會第十八次集會审议經由過程，详見公司2023年4月8日在《上海證券报》《中國證券报》《證券日报》《證券時报》及上海證券買賣所網站(www.sse.com.cn) 表露的通知布告。本次股东大會集會資料将另行刊载于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）。

二、出格决定议案：無

三、对中小投資者零丁计票的议案：五、六、七、八、九、十、11

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：無

應躲避表决的联系關系股东名称：無

五、触及優先股股东介入表决的议案：無

3、股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东經由過程上海證券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的證券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認證。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。

(二) 持有多個股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异種别平凡股和不异品種優先股的数目总和。

持有多個股东账户的股东經由過程本所收集投票體系介入股东大會收集投票的，可以經由過程其任一股东账户加入。投票後，视為其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股均已别離投出统一定見的表决票。

持有多個股东账户的股东，通過量個股东账户反复举行表决的，其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股的表决定見，别離以各種别和品種股票的第一次投票成果為准。

(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越應選人数的，其对该項议案所投的推举票视為無效投票。

(四) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(五) 股东对所有议案均表决终了才能提交。

(六) 采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法，详見附件2

4、集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细環境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高档辦理职员。

(三) 公司礼聘的状師。

(四) 其别人员

5、集會挂号法子

一、挂号方法

（1）法人股东由法定代表人本人出席集會的，出示其本人身份證原件，并持有加盖法人鲜章的業務执照及法定代表人身份證和法人股东的股票账户卡复印件打點挂号手续；法人股东拜托代辦署理人出席集會的，拜托代辦署理人出示其本人身份證原件，并持有法人股东出具的授权拜托书（详見附件1）原件和加盖法人鲜章的業務执照、股票账户卡、法定代表人身份證及代辦署理人身份證复印件打點挂号手续。

（2）天然人股东本人出席的，出示其本人身份證、股票账户卡原件和具名复印件打點挂号手续；拜托代辦署理人出席集會的，拜托代辦署理人出示其身份證原件，并持有股东亲笔署名的授权拜托书（详見附件1）原件、股东身份證复印件和代辦署理人身份證复印件打點挂号手续。

（3）异地股东可采纳信函或傳真的方法举行挂号，在来信或傳真上须写明股东姓名、股东账户、接洽地點、邮编、接洽人、接洽德律風等，信封上请注明“股东大會集會”字样。如經由過程傳真方法打點挂号的，须與公司德律風确認後方可视為挂号樂成。

二、挂号時候：2023年5月4日上午9:30—11:30；下战书14:00—16:00。

三、挂号地址及信函地點：四川省峨嵋山市樂都镇新农一组55号四川金顶（團體）股分有限公司董事會辦公室（邮政编码：614224）。

四、接洽方法：

接洽人：杨業、王琼

6、其他事項

集會估计半天，出席集會职员交通费、留宿及其他用度自理。

出席現場集會股东及股东授权代辦署理人，请于集會起頭前5分钟內达到集會地址，并携相干資料原件签到入場。

特此通知布告。

四川金顶（團體）股分有限公司

董事會

2023年4月7日

附件1：授权拜托书

附件2：采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法阐明

●      报备文件

提议召開本次股东大會的董事會决定

附件1：授权拜托书

授权拜托书

四川金顶（團體）股分有限公司：

兹拜托    師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月5日召開的贵公司2022年年度股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持優先股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖印）：      受托人署名：

拜托人身份證号/社會同一信誉代码：受托人身份證号：

拜托日期：    　  　年    月    日

备注：

拜托人理當在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，对付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

附件2采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法阐明

1、股东大會董事候選人推举、自力董事候選人推举、监事會候選人推举作為议案组别離举行编号。投資者理當针对各议案组下每位候選人举行投票。

2、申报股数代表推举票数。对付每一個议案组，股东每持有一股即具有與该议案组下應選董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大會應選董事10名，董事候選人有12名，则该股东对付董事會推举议案组，具有1000股的推举票数。

3、股东理當以每一個议案组的推举票数為限举行投票。股东按照本身的意愿举行投票，既可以把推举票数集中投给某一候選人，也能够依照肆意组合投给分歧的候選人。投票竣事後，对每項议案别離积累计较得票数。

4、示例：

某上市公司召開股东大會采纳积累投票制对举行董事會、监事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選自力董事2名，自力董事候選人有3名；應選监事2名，监事候選人有3名。需投票表决的事項以下：

■

某投資者在股权挂号日收盘時持有该公司100股股票，采纳积累投票制，他（她）在议案4.00“關于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“關于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“關于推举监事的议案”有200票的表决权。

该投資者可以以500票為限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一名候選人，也能够依照肆意组合分離投给肆意候選人。

如表所示：

■

證券代码：600678         證券简称：四川金顶         编号：临2023—042

四川金顶（團體）股分有限公司

第九届监事會第十八次集會

决定通知布告

出格提醒

本公司及监事會全部成员包管通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并对其內容的真實、正确和完备承當個體及連带责任。

四川金顶（團體）股分有限公司第九届监事會第十八次集會通知以電子邮件、短信及德律風等方法于2023年3月27日發出，集會于2023年4月6日以通信表决方法召開。本次集會應参會监事3名，現實参會监事3名。集會由监事會主席王书容密斯主持，公司董事會秘书和證券事件代表列席了集會,合适《公司法》《公司章程》的有關划定。集會决定以下：

1、以3票赞成、0票否决、0票弃权，經由過程了《公司2022年度监事會事情陈述》。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

2、以3票赞成、0票否决、0票弃权，經由過程了《公司2022年度財政决算及2023年度財政预算陈述》。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

3、以3票赞成、0票美體SPA,否决、0票弃权，經由過程了《公司2022年度陈述及擇要》并出具了监事會审核定見（详百家樂贏錢公式，見附件一）。

公司2022年度陈述全文及擇要请详見上海證券買賣所網站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

4、以3票赞成、0票否决、0票弃权，經由過程了《公司2022年年度利润分派和本錢公积金轉增的预案》。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

5、以3票赞成、0票否决、0票弃权，經由過程了《關于公司对外担保環境阐明的议案》并出具了监事會心見（详見附件二）。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

6、以3票赞成、0票否决、0票弃权，經由過程了《公司2022年度內部節制自我评價陈述》并出具了监事會心見（详見附件三）。

7、以3票赞成、0票否决、0票弃权，經由過程了《關于公司监事會换届推举的议案》。

鉴于公司第九届监事會任期届满，依照《公司法》《公司章程》等相干划定，經公司监事會审议經由過程，赞成提名王潇師长教師、张桂旋密斯為公司第十届监事會监事候選人（候選人简历附後）。

若上述两位监事候選人經公司股东大會审议經由過程，将與公司推举發生的职工代表监事配合構成公司第十届监事會。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

8、以3票赞成、0票否决、0票弃权，經由過程了《關于第十届监事會监事补助發放尺度的议案》

公司第十届监事會监事补助尺度以下：

监事每人每一年补助尺度為1.6万元（税後）。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

特此通知布告。

四川金顶（團體）股分有限公司

监事會

2023年4月7日

附件一：

四川金顶（團體）股分有限公司第九届监事會

關于公司2022年度陈述及擇要的审核定見

按照中國證监會《公然刊行證券的公司信息表露內容與格局准则第2号——年度陈述的內容與格局》（2021年修订）《上海證券買賣所股票上市法则》（2022年1月修订）和《上海證券買賣所上市公司自律羁系指南第2号——营業打點》附件《第六号按期陈述》《第七号財政类退市指標：業務收入扣除》等證监會和上海證券買賣所公布的《關于做好主板上市公司2022年年度陈述表露事情的通知》等文件请求，公司监事會对2022年度陈述举行了當真审核，并颁發以下审核定見：

一、公司2022年度陈述的體例和审议步伐合适法令、律例、公司章程和公司內控轨制的各項划定。

二、公司2022年度陈述的內容和格局合适中國證监會、上海證券買賣所等羁系部分的请求，所包括的信息內容可以或许真實、客觀地反應公司2022年度的谋划辦理和財政状态，所载資料不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉。

三、公司严酷遵照《上海證券買賣所股票上市法则》及信息表露辦理轨制中的相干保密请求，在公司监事會提出本定見前，未發明介入陈述體例和审计的职员有违背保密划定的举動。

四、赞成将本议案提交公司股东大會审议。

监事：王书容、李宇、王潇

附件二：

四川金顶（團體）股分有限公司第九届监事會

關于公司对外担保環境的审核定見

按照中國證监會、上海證券買賣所《關于规范上市公司对外担保举動的通知》请求，四川金顶（團體）股分有限公司第九届监事會（暨2022年年度监事會），对截至2021年12月31日的公司对外担保举行了當真的查抄和审核，并颁發以下审核定見：

一、2022年度，公司担保產生额為28,551,030.41元，截止2022年底的担保余额為168,436,508.12元，占公司2022年度經审计净資產的63.44%。

二、截至2022年12月31日，公司不存在对控股股东和現實節制人及其联系關系人供给的担保，不存在违规对外供给担保且還没有消除的情景。

三、赞成将本议案提交公司股东大會审议。

监事：王书容、李宇、王潇

附件三：

四川金顶（團體）股分有限公司第九届监事會

關于公司2022年度內部節制自我评價陈述的审核定見

公司监事會对《公司2022年度內部節制自我评價陈述》举行了當真审核後認為：

一、公司已創建较完美的內部節制系统，采纳了有用辦法包管內控轨制得以严酷履行。

二、公司內控轨制对强化谋划辦理、節制谋划危害、规范財政管帐举動、提高管帐信息質量、梗塞缝隙阐扬了首要感化，根基合适有關法令、律例的请求，有用的保障了公司財富平安、完备，保护了客户、公司及全部股东相干长处各方的权柄，不存在重大缺點。

三、《公司2022年度內部節制自我评價陈述》真實、客觀地反應了公司內部節制轨制的扶植和運行環境。

监事：王书容、李宇、王潇

监事候選人简历

王潇師长教師：中國國籍，1980年11月诞生，钻研生學历，结業于瑞典查尔姆斯理工大學，理學硕士學位，經由過程特许金融阐發師I级测驗（CFA Level I）。历任舒樂阿卡(上海)商業有限公司供给链司理，杭州環申包装新質料股分有限公司副总司理，山东佳怡供给链企業團體子公司副总司理。現任四川金顶（團體）股分有限公司第九届监事會监事，中沙（北京）修建質料有限公司常務副总，四川顺采供给链辦理有限公司履行董事，上海顺采金属資本有限公司履行董事。

张桂旋密斯：中國國籍，1980年9月诞生，大專學历，结業于东北財經大學管帐專業。历任深圳市苏宁電器有限公司龙岗店任門店管帐，深圳市藝园生态扶植有限公司任財政管帐。現任深圳朴實本錢辦理有限公司財政管帐。

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