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證券代码：301584 證券简称：建發致新 通知布告编号：2026-025
1、首要提醒
今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到證监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事會集會。
容诚管帐师事件所（特别平凡合股）對今年度公司财政陈述的审计定見為：尺度的無保存定見。
非尺度审计定見提醒
□合用 √不合用
公司上市時未红利且今朝未實現红利
□合用 √不合用
董事會审议的陈述期利润分派預案或公积金转增股本預案
√合用 □不合用
公司经本次董事會审议经由過程的利润分派預案為：以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金盈利2元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全部股东每10股转增0股。
董事會决定经由過程的本陈述期優先股利润分派預案
□合用 √不合用
2、公司根基環境
一、公司简介
■
二、陈述期重要营業或產物简介
公司作為天下结構的醫療器械流互市，重要從事醫療器械直销及分销营業，并為终端醫療機構供给醫用耗材集约化運营（SPD）等辦事。公司以临床手術和查驗場景為辦事导向，谋劃以高值醫用耗材、IVD（體外診断）為主的各種醫療器械產物。
陈述期内，公司所從事的重要营業和谋劃模式較2024年度未產生重大變革。公司踊跃经由過程直销與分销模式，结構集采產物的谋劃拓展，加大對立异類器械廠家的营業承接，并操纵SPD行建和國際開發有限公司,業快速成长的外部有益情况，延续扩展公司SPD营業的開辟和運营。陈述期内，公司各营業板块均實現增加，各種细分產物種類不竭增长，2025年實現归并業務收入194.30亿元，同比增加8.41%；受益于SPD营業的較快增加與各種谋劃辦理用度的有用管控，公司陈述期内實現归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增加18.10%。
（1）主营营業及详细辦事
①直销营業
直销营業，指公司直接向终端醫療機構配送贩賣醫療器械產物的营業。在直销营業展開進程中，公司重要為上下流供给病院渠道准入、中間仓储、物流配送、病院库存辦理、结算辦理、回款辦理等多種配套辦事。截至陈述期末，公司為天下31個省、直辖市、自治區跨越4,000家醫療機構供给上万種規格型号產物的直销营業辦事。
■
醫療器械種類繁多，且分歧病院、分歧科室的利用需求各别，其采購具备小批量、高频次的特色，部門器械產物還触及雙向物流和院内寄售辦理，辦理難度較大。病院若直接對接廠商或代辦署理商，采購運营本钱高，采購效力低，是以，病院更偏向選擇具有范围上風的大型醫療器械畅通企業為其供给集中配送辦事。
公司作為海内醫療器械畅通范畴的頭部企業之一，產物線丰硕，可敏捷相應醫療機構對多種醫療器械的需求，高效正确地為醫療機構配送相干產物。同時，公司依靠信息辦理的技能上風，實現天下范畴内各區域堆栈的有機兼顾，共同機動、快速的终端配送與雙向物流能力，知足终端醫療機構對醫療器械小批量、高频次、多品規的采購需求，保障病院的醫療器械供给平安、不乱和實時，為病院各項手術、查驗等营業展開奠基了安定根本。
陈述期内，高值醫用耗材和IVD（體外診断）產物集采政策常态化施行，外周参與產物、神经参與產物和IVD化學發光免疫產物集采落地，公司進一步掌控集采政策施行和行業渠道扁平化機會，操纵遍及笼盖的终端辦事收集、信息化辦理及垂直一體化辦理上風，踊跃推動谋劃品種扩大和病院客户辦事笼盖。陈述期内，公司延续扩展病院客户群體，直接贩賣和辦事的病院類客户超4,000家，此中三级病院超2,000家。2025年度，公司直销营業實現業務收入110.53亿元，同比增加0.20%。
②分销营業
分销营業，指公司作為出產廠商的分销商，向出產廠商的二级经销商分销醫療器械產物的营業。在分销营業的展開進程中，公司作為链接上游出產廠商和二级经销商的關键，為上下流供给仓储、物流及渠道辦理等辦事。公司经由過程信息化辦理，實現了定单流程数智化和仓储、物流、配送的邃密化辦理，解决了傳统畅通辦理中定单流程繁杂、仓储紊乱、物流配送速率慢及错配、错送等問题。
■
陈述期内，公司對峙專業化成长，延续夯實現有焦點品種谋劃上風，踊跃拓展行業龙頭公司重點產物和立异醫療器械產物分销营業，已获得國表里超100家知名醫療器械出產廠商的授权，下流分销客户超8,000家，與美敦力、微創醫療、迈瑞醫療等上游頭部廠家的醫療器械分销营業運营杰出。2025年度，公司分销营業實現業務收入80.47亿元，同比增加19.42%。
③醫用耗材集约化運营（SPD）
醫用耗材集约化運营（SPD）营業是一種供给链辦理模式，公司為供给链上下流供给辦理辦事，作為辦事供给商，公司為病院在供给商辦理、院内一级仓辦理、院内二级仓辦理、手術室领用辦理和產物损耗结算等環節供给辦事。
该等营業模式下，公司重要承當醫療機構的醫用耗材采購辦理、院内物流辦理、手術室寄售辦理、病院采購结算辦理事情及集约化運营辦事，醫療機構仍保存品種挑選和采購权。公司依靠丰硕的醫療器械信息化運营履历，基于對行業的深入熟悉及终端醫療機構“控费增效”的現實需求，自立研發了“智信链”伶俐醫用耗材辦理軟件，一體化地兼顾辦理院端醫用耗材，實時调解資本設置装备摆設，提高產物周转效力，改良院内仓储空間的操纵環境，低落病院总體運营本钱。
■
公司SPD营業可為终端醫療機構供给實時、精准和完备的数据信息，嵌入的主動核算功效有助于提高结算效力和正确率，削減醫用耗材结算的分外本钱和错算等危害，節省醫務职員在醫療器械物流辦理上的時候和精神投入，回归聚焦醫療辦事根源，鞭策醫療機構的醫療辦事向專業化、邃密化標的目的高質量成长。同時，公司经由過程集约化供给模式，整合上游供给商資本與病院采購需求，削減病院直接對接分離供给商的環節與本钱，進一步優化供给链效力，對财產链上、下流辦事赋能。别的，SPD营業的展開為公司深刻發掘病院需求缔造了有益前提，强化了公司與病院的辦事深度，晋升了终端客户黏性，為将来公司得到更多直销配送营業奠基了杰出根本。
陈述期内，公司SPD营業運营杰出，一批重點三甲病院SPD营業進入周全運营阶段，并于年内新增8家病院SPD营業，新增醫用耗材辦理標的物范围（指公司SPD营業所辦理、配送的醫療器械、耗材、試剂采購总金额）超20亿元。截至陈述期末，公司已签约運营51家病院的醫用耗材集约化運营辦事（不含下层州里社區醫療機構），此中三级病院约30家，醫用耗材辦理標的物范围超120亿元。2025年度，公司以SPD营業為主的辦事营業實現業務收入2.85亿元，同比增加153.92%。
（2）重要產物
公司直销和分销营業的產物重要為血管参與器械、外科器械、IVD（體外診断）和醫療装备，详细環境以下：
①血管参與器械
血管参與醫治是在影象學法子指导下，利用微創手腕将穿刺针、特制导管、导丝等紧密器械引入體内血管，對疾病举行微創診断和醫治，具备創伤小、不良反响少、規复快等长處。公司贩賣的血管参與器械包含血汗管参與器械、神经血管参與器械、外周血管参與器械等，重要為血管支架、球囊、导管、导丝、弹簧圈、血管滤器等產物。
②外科器械
外科器械產物重要用于多種外科手術。公司贩賣的外科器械產物包含吻合器、补片、超声刀等外科手術用器械。
③IVD（體外診断）
IVD（體外診断）是指在人體以外经由過程對人體的血液等组织及排泄物举行檢測获得临床診断信息的產物和辦事，公司谋劃的IVD（體外診断）重要包含生化、發光免疫、凝血、微生物等细分范畴，详细體外診断產物包含體外診断試剂及配套的仪器。
④醫療装备
醫療装备是指零丁或组合利用于人體的仪器、装备、用具、質料或其他物品，也包含所必要的軟件。公司贩賣的醫療装备重要為影象装备、醫用醫治装备等多種產物。
三、重要管帐数据和财政指標
（1） 近三年重要管帐数据和财政指標
公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据
□是 √否
单元：元
■
（2） 分季度重要管帐数据
单元：元
■
上述财政指標或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指標存在重大差别
□是 √否
四、股本及股东環境
（1） 平凡股股东和表决权規复的優先股股东数目及前10名股东持股環境表
单元：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名無穷售畅通股股东介入转融通营業出借股分環境
□合用 √不合用
前10名股东及前10名無穷售畅通股股东因转融通出借/奉還缘由致使較上期產生變革
□合用 √不合用
公司是不是具备表决权差别放置
□合用 √不合用
（2） 公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股環境表
公司陈述期無優先股股东持股環境。
（3） 以方框圖情势表露公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛
■
五、在年度陈述核准報出日存续的债券環境
□合用 √不合用
3、首要事項
無。
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司董事會
2026年4月21日
證券代码：301584 證券简称：建發致新 通知布告编号：2026-022
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司
關于召開2025年年度股东會的通知
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、召開集會的根基環境
一、股东會届次：2025年年度股东會
二、股东會的招集人：董事會
经上海建發致新醫療科技團體股分有限公司（如下简称“公司”）第三届董事會第十四次集會审议经由過程，决议召開公司2025年年度股东會。
三、集會召開的正當、合規性：本次集會的招集、召開合适《中華人民共和國公司法》《深圳證券買賣所創業板股票上市法则》《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第2号一創業板上市公司規范運作》等法令、行政律例、部分規章、規范性文件及《公司章程》的有關劃定。
四、集會時候：
（1）現場集會時候：2026年5月11日14:30
（2）收集投票時候：经由過程深圳證券買賣所體系举行收集投票的详细時候為2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由過程深圳證券買賣所互联網投票體系投票的详细時候為2026年5月11日9:15至15:00的肆意時候。
五、集會的召開方法：現場表决與收集投票相连系。
六、集會的股权挂号日：2026年5月6日
七、出席工具：
（1）在股权挂号日持有公司股分的平凡股股东或其代辦署理人。截止股权挂号日2026年5月6日下战书深圳證券買賣所收市時，在中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部已刊行有表决权股分的股东均有权出席本次股东會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事和高档辦理职員。
（3）公司礼聘的状师及其他相干职員。
八、集會地址：上海市杨浦區杨树浦路288号上海建發國際大厦9层1号集會室
2、集會审议事項
一、本次股东會提案编码表
■
二、上述提案已公司第三届董事會第十四次集會审议经由過程，详细内容详見2026年4月21日公司于巨潮資讯網（）表露的相干通知布告。
三、對付本次集會审议的提案，公司将對中小投資者的表决零丁计票，并将成果予以表露。中小投資者是指除公司董事、高档辦理职員和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。
四、出格阐明事項：提案5.00為出格决定事項，须经出席集會的股东（包含股东代辦署理人）所持表决权的三分之二以上经由過程。提案3.00触及联系關系買賣，联系關系股东躲避表决，且不接管其他股东拜托投票。
五、本次年度股东會除审议上述提案外，還将听取公司自力董事的述职陈述。董事會将向股东會阐明公司高档辦理职員2026年度薪酬方案環境。
3、集會挂号事項
（一）挂号方法：現場挂号、经由過程電子邮件方法挂号；不接管德律風挂号。
一、法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份證、单元持股凭證、業務执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份證實书打點挂号手续；拜托代辦署理人出席的，拜托代辦署理人凭本人身份證原件、授权拜托书（详見附件二）、单元持股凭證、加盖拜托人公章的業務执照复印件、法定代表人身份證實书、法定代表人有用身份證件复印件打點挂号手续。
二、天然人股东挂号：天然人股东出席的，须持本人有用身份證件、持股凭證打點挂号手续；拜托代辦署理人出席的，拜托代辦署理人凭本人有用身份證件、授权拜托书（详見附件二）、持股凭證、拜托人有用身份證件复印件打點挂号手续。
三、异地股东可凭以上有關證件采纳電子邮件方法于劃定的挂号時候内挂号《参會股东挂号表》（附件三），但出席現場集會時務必携带相干資料原件并提交给本公司。上述挂号質料均需供给复印件一份，小我質料复印件须小我具名，法人股东挂号質料须加盖公章。
四、注重事項：出席現場集會的股东或股东代辦署理人敬请于會前半小時到會場打點挂号事項。
（二）挂号時候
一、現場挂号時候：2026年5月8日（上午9:00-11:00，下战书14:00-17:00）
二、電子邮件方法挂号時候：2026年5月8日17:00以前發送邮件到公司電子邮箱（jfzx@innostic.com）
（三）挂号地址：上海市杨浦區杨树浦路288号上海建發國際大厦9层證券投資部
（四）集會接洽方法
接洽人：王莎莎
接洽地址：上海市杨浦區杨树浦路288号上海建發國際大厦9层證券投資部
（五）其他事項
一、集會估计半天；
二、出席集會的股东或代辦署理人食宿及交通用度自理。
4、加入收集投票的详细操作流程
本次股东會上，公司将向股东供给收集平台，股东可以经由過程厚交所買賣體系和互联網投票體系（）加入投票，收集投票的详细操作流程見附件一。
5、备查文件
一、公司第三届董事會第十四次集會决定；
二、厚交所请求的其他文件。
特此通知布告。
上海建發致頸椎痛貼布推薦, 新醫療科技團體股分有限公司董事會
2026 年 4 月 21 日
附件一：
加入收集投票的详细操作流程
1、收集投票的步伐
一、投票代码：351584；投票简称：致新投票。
二、填報表决定見
填報表决定見：赞成、否决、弃权
2、经由過程厚交所買賣體系投票的步伐
一、投票時候：2026年5月11日的買賣時候，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
二、股东可以登录證券公司買賣客户端经由過程買賣體系投票。
3、经由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐
一、互联網投票體系起頭投票的時候為2026年5月11日9:15至15:00。
二、股东经由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券買賣所上市公司股东會收集投票施行细则》的劃定打點身份认證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份认證流程可登录互联網投票體系。
三、股东按照获得的辦事暗码或数字證书，可登录 。
附件二：
授权拜托书
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司：
兹拜托 师长教师/密斯代表本单元/本人出席上海建發致新醫療科技團體股分有限公司2025年年度股东會，并代表本单元/本人對集會审议的各項议案按以下批示行使表决权，同期間為签订本次股东會必要签订的相干文件。本单元/本人對本次集會表决事項未作详细批示的，受托人可代為行使表决权，本单元/本人愿意對受托人行使的表决权的後果承當全数责任。本授权拜托书的有用刻日為自本授权拜托书签订之日起至本次股东會竣事之時止。
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拜托人名称及签章（天然人股东署名，法人股东加盖公章）：
拜托人身份證或業務执照号码：
拜托人持股数目和持股性子： 拜托人證券账户号码：
受托人姓名（具名）： 受托人身份證号码：
拜托日期： 年 月 日
附件三：
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司
2025年年度股东會参會股东挂号表
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注：本表复印有用
證券代码：301584 證券简称：建發致新 通知布告编号：2026-023
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司
關于第三届董事會第十四次集會决定通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、董事會集會召開環境
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司（如下简称“ 公司”）第三届董事會第十四次集會通知于2026年4月7日以通信方法投递，集會于2026年4月17日在上海市杨浦區杨树浦路288号上海建發國際大厦9层1号集會室以現場连系通信的方法召開。本次集會由董事长余峰师长教师主持，應出席董事9人，現實出除腳臭產品,席董事9人。本次集會的通知、召開及审议步伐合适有關法令律例和《公司章程》的劃定，所作决定正當有用。本次集會经逐項表决经由過程如下事項：
2、董事會集會审议環境
一、审议经由過程《2025年度董事會事情陈述》
公司董事长余峰师长教师代表全部董事，對2025年度公司董事會事情举行总结，公司自力董事商沛师长教师、叶佳昌师长教师、叶钦華师长教师向董事會递交了自力董事述职陈述，并将在2025年年度股东會上述职。
表决成果：赞成9票、否决0票、弃权0票。
本陈述尚需提交公司2025年年度股东會审议。
详细内容详見公司表露于指定信息表露媒體及巨潮資讯網的《2025年度董事會事情陈述》及自力董事述职陈述。
二、审议经由過程《2025年度总司理事情陈述》
公司总司理吴胜勇师长教师在集會上作了2025年度事情陈述。公司董事听取了事情陈述，一致认為总司理事情陈述正确地反應了公司2025年度的谋劃環境，审议经由過程了《2025年度总司理事情陈述》。
表决成果：赞成9票、否决0票、弃权0票。
三、审议经由過程《2025年年度陈述及其擇要》
公司董事會认為：公司體例的2025年年度陈述及其擇要，内容和格局合适中國證券监视辦理委員會（如下简称“中國證监會”）和深圳證券買賣所的有關劃定，所包括的信息真實、正确、完备地反應了公司的現實環境，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
本陈述已公司董事會审计委員會前置审议经由過程。
證券代码：301584 證券简称：建發致新 通知布告编号：2026-026
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司2026年第一季度陈述
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
一、董事會及董事、高档辦理职員包管季度陈述的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。
三、第一季度财政管帐陈述是不是颠末审计
□是 √否
1、重要财政数据
（一） 重要管帐数据和财政指標
公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据
□是 √否
■
（二） 非常常性损益項目和金额
√合用 □不合用
单元：元
■
其他合适非常常性损益界說的损益項目標详细環境
□合用 √不合用
公司不存在其他合适非常常性损益界說的损益項目標详细環境。
将《公然刊行證券的公司信息表露诠释性通知布告第1号逐一非常常性损益》中罗列的非常常性损益項目界定為常常性损益項目標環境阐明
□合用 √不合用
公司不存在将《公然刊行證券的公司信息表露诠释性通知布告第1号逐一非常常性损益》中罗列的非常常性kubet2,损益項目界定為常常性损益的項目標情景。
（三） 重要管帐数据和财政指標產生變更的環境及缘由
√合用 □不合用
■
2、股东信息
（一） 平凡股股东总数和表决权規复的優先股股东数目及前十名股东持股環境表
单元：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名無穷售畅通股股东介入转融通营業出借股分環境
□合用 √不合用
前10名股东及前10名無穷售畅通股股东因转融通出借/奉還缘由致使較上期產生變革
□合用 √不合用
（二） 公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股環境表
□合用 √不合用
（三） 限售股分變更環境
√合用 □不合用
单元：股
■
3、其他首要事項
√合用□不合用
2026年1月20日，公司董事會收到公司非自力董事王文怀师长教师递交的书面告退陈述。王文怀师长教师因小我事情缘由，辞去公司第三届董事會董事、第三届董事會计谋委員會委員职務，告退後再也不担當公司其他职務。
2026年3月30日，经公司2026年第二次姑且股东會审议经由過程，补選程东方师长教师為公司第三届董事會非自力董事，任期自股东會审议经由過程之日起至本届董事會届满之日止。
详细内容详見：《關于公司董事告退的通知布告》（通知布告编号：2026-003）；《關于补選公司非自力董事的通知布告》（通知布告编号：2026-007）。
4、季度财政報表
（一） 财政報表
一、归并資產欠债表
體例单元：上海建發致新醫療科技團體股分有限公司
2026年03月31日
单元：元
■
法定代表人：余峰 主管管帐事情賣力人：任岑岭 管帐機構賣力人：王彤霞
二、归并利润表
单元：元
■
本期產生统一節制下企業归并的，被归并方在归并前實現的净利润為：0.00元，上期被归并方實現的净利润為：0.00元。
法定代表人：余峰 主管管帐事情賣力人：任岑岭 管帐機構賣力人：王彤霞
三、归并現金流量表
单元：元
■
（二） 2026年首先次履行新管帐准则调解初次履行昔時年頭财政報表相干項目環境
□合用 √不合用
（三） 审计陈述
第一季度财政管帐陈述是不是颠末审计
□是 √否
公司第一季度财政管帐陈述未经审计。
上海建發致新醫療科技團體股分有限公司董事會
2026年4月21日 |
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